(1)金融機構總部。
(二)中國人民銀行認為應當由其直接檢查的金融機構。
第八條中國人民銀行分支機構應當對下列金融機構執行反洗錢規定的情況進行現場檢查: (壹)轄內金融機構分支機構和地方金融機構。
(2)上級行授權的金融機構進行現場檢查。
第九條上級行可以直接對下級行轄內的金融機構進行現場檢查，也可以授權下級行對應當由上級行檢查的金融機構進行檢查；下級行認為金融機構執行反洗錢規定有較大社會影響的，可以要求上級行進行現場檢查。
第十條中國人民銀行分支機構之間對管轄有爭議的，應報請* * *指定上級行管轄。
第三章現場檢查準備:
第十壹條中國人民銀行及其分支機構(以下簡稱檢查單位)應當了解和分析所轄金融機構的反洗錢工作，確定被檢查的金融機構(以下簡稱被檢查單位)。
第十二條檢查單位對被檢查單位進行現場檢查應得到認可。被檢查單位反洗錢執法部門對每個被檢查單位填寫《現場檢查項目審批表》(附件1)，制定《現場檢查實施方案》(附件2)，經本行(部門)行長(主任)或主管副行長(副主任)批準後組織實施。
第十三條檢查單位在實施現場檢查前應成立現場檢查組。檢查組成員包括組長、首席檢查員和檢查員。根據實際情況，檢查組下設若幹個專項檢查組，每個專項檢查組成員不得少於兩人。
在證據可能滅失或者以後難以取得的情況下，經被檢查單位的行長(主任)或者副行長(副主任)批準，檢查組可以對有關證據材料先行登記保存。
登記保存時，檢查組需要填寫《現場檢查、證據材料登記保存通知書》壹式兩份，其中壹份由檢查組保存，另壹份加蓋檢查單位行政印章，送交被檢查單位簽字。被檢查單位拒絕簽收的，檢查組應當在《現場檢查、登記保存證據材料通知書》上註明。對先行登記保存的，檢查單位應當在7日內及時作出決定。