1、具備合格的法人營業執照或其他足以證明其經營合法性和經營範圍的有效證明文件；
2、具備進出口經營資格，相關業務涉及貨物貿易外匯收支的，應是國家外匯管理局公布的“貿易外匯收支企業名錄”中的企業；
3、客戶主營業務突出，履約能力強，經營情況良好，具有較強的付款能力和付款意願；
4、客戶資信良好，在人民銀行征信系統中無不良授信記錄和惡意逃廢債行為，在外匯局、海關、稅務等其他機關無重大違規記錄；
5、基礎交易背景真實，客戶、交易對手及業務相關人員、收付款銀行及中轉銀行、交易背景等符合中行業務合規審查要求；
6、業務資料完整有效。
以上內容供您參考，業務規定請以實際為準。
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