2019年3月27日，印度尼西亞公安部商業罪案調查處在正式發出官方通告，稱“外匯交易”鉅富金融（GCGAsia）觸犯了印尼監管條例372條，將其定性為詐騙性質的“金錢遊戲”，即龐氏騙局項目。
2019年4月14日，中國銀行金邊分行緊急聲明稱，“鉅富金融集團涉嫌虛假宣傳”。
中國銀行金邊分行緊急聲明
記者在中國銀行金邊分行官網看到，該行在緊急聲明中表示，我行發現鉅富金融集團(英文宣傳名為GCGASIA)對外宣傳中聲稱：“鉅富金融已經達成協議與柬埔寨金邊中國銀行分行正式聯合提供鉅富金融的家人們資金信用擔保匯票，以確保所有家人們的資金安全。”
聲明稱，我行沒有與鉅富金融集團建立任何業務聯系，也未與任何公司(包括鉅富金融集團)簽署任何類似協議。我行已委托律師對該公司涉嫌虛假宣傳行為進行調查。同時提醒不要輕信非我行官方渠道的宣傳，避免財產損失。
以上內容參考百度百科-鉅富金融集團?
以上內容參考?中國新聞網-中國銀行金邊分行緊急聲明：鉅富金融集團涉嫌虛假宣傳