壹.口譯
在本招股說明書中，以下簡稱具有以下含義:
我公司:指×××××股份有限公司。
籌備委員會:指《××籌備委員會》(以下簡稱“籌備委員會”)(以下簡稱“籌委會”)
股票:指記名普通股權證。
元:人民幣元。
二。前言
我公司是為適應改革開放和市場經濟發展的需要，由_ _ _ _發起，經_ _ _ _批準的股份制企業。本招股說明書已經中國人民銀行_ _ _ _ _ _ _ _支行批準，旨在為本次定向發行股票及未來上市提供公司的基本信息，以告知投資者。
公司籌備委員會確信，本手冊中沒有遺漏任何事實，因此本手冊具有誤導性。公司籌備委員會對本手冊所含信息的準確性和完整性承擔連帶責任。
三。股本和註冊資本
如果公司的股票發行達到預期目的，公司的股本包括:
公司的註冊資本為人民幣_ _ _ _ _ _ _ _ _ _萬元 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _通過發起人認購和向國內社會法人及企業內部職工發行股票等方式籌集資金。
發起人認購_ _ _ _ _ _ _ _萬股，占總股本的_ _ _ _ _ _%。
其中:(略)
向其他法人募集_ _ _ _ _萬股，占總股份的_ _ _ _%。
向本企業職工募集_ _ _ _ _ _ _ _萬股，占股份總數的_ _ _ _ _ _%。
第四，股票出售
八。公司信息
(1)公司名稱:×××××股份有限公司
(二)經營範圍:(略)
九。資本導向
本次股票銷售收入為人民幣* * * _ _ _ _ _ _ _。主要用於_ _ _ _ _ _ _ _ _噸苯胺項目、艾菲石油勘探、花崗巖石材、PVC型材、_ _ _ _ _ _三星級酒店等。
X.利潤預測
公司預計，如無不可預見事件，其利潤及分配如下:
XI。公司籌備委員會(略)
十二。參考文件(略)
XXX有限公司籌備委員會
* * * *年* *月* *日
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
XXXXX股份有限公司招股說明書
北京燕山石化高科技有限公司是經北京市體改委、中國人民銀行北京市分行和北京市工商行政管理局共同批準成立的。
北京燕山石化高新技術有限公司是為30萬噸乙烯改擴建項目建設聚乙烯高效催化劑生產裝置而成立的公司。公司需融資6000萬元，故發布本招股說明書。招股說明書按照《有限公司規範意見》和國家有關規定辦理，並經董事會討論通過。其對招股說明書的內容負全責:
壹.口譯
在本招股說明書中，以下簡稱具有以下含義:
(1)股份有限公司:指北京燕山石化高科技股份有限公司..
(2)燕化設計院:指中國石化北京燕山石化公司設計院，(3)北京化工學院:指化工部北京化工學院。
陽炎公司:指北京陽炎化工輕工公司。
(5)銀燕貿易公司:指銀燕貿易經濟技術服務公司。
(六)企業股:指發起人自籌資金。
(7)社會股:指企業法人和社會團體法人籌集的資金。
(八)職工股:指股份有限公司職工集資。
(9)元和萬元:均指人民幣單位。
二、引言
股份有限公司是經北京市經濟體制改革委員會、中國人民銀行北京市分行和北京市工商行政管理局批準成立的。主要從事新型高效聚乙烯催化劑的生產(燕化公司30萬噸乙烯改擴建配套項目)，同時還從事石油化工產品及相關技術咨詢、轉讓等項目。這家公司有300人的定額。xx年年銷售收入預計為565，438+0萬元，財務內部收益率為34%。
3.股份有限公司的名稱、住所和法定代表人
(1)股份有限公司名稱:北京燕山石化高科技股份有限公司..
(二)股份有限公司住所:北京市房山區燕山新技術開發區(燕山東劉水開發區)。
郵政編碼:-電話:-
股份有限公司法定代表人:茹(副董事長兼)
四。股份有限公司的資本構成和經營範圍
(1)資本構成:
1.股份有限公司資本總額:6065438+30萬元。
2.股份有限公司註冊資本:6000萬元。
其中:(1)燕化公司設計院:1萬元。
(2)北京化工學院:500萬元。
(3)北京陽炎化輕公司:1550萬元。
(4)銀燕商業經濟技術服務公司:1萬元。
(5)公司及企業籌資:3550萬元。
(6)股份有限公司職工股:200萬元。
(二)經營範圍:
研究、生產、加工和銷售:
1.石化催化劑和精細化工產品；
2.石油化工、塑料和橡膠加工及應用；
3.石化技術開發、咨詢、轉讓、工程技術咨詢和工程承包；
4.計算機應用和通信技術；
5.節能技術和產品；
動詞 （verb的縮寫）股份有限公司經濟效益預測
(1)總投資:估算金額4675萬元(新建聚乙烯高效催化劑生產裝置)。
(二)財務內部收益率34%
(三)投資利稅率:45.300。
投資回報率:42.7%
(5)年銷售收入:565，438+0萬元。
不及物動詞贊助商基本信息
七。發行股票的原因
募集資金建設新型高效聚乙烯催化劑生產裝置，生產新型高效聚乙烯催化劑，解決燕化公司、揚子石化公司、大慶石化總廠等單位聚乙烯生產裝置所需催化劑，並為其提供穩定供應。另外，使用國產催化劑可以為國家節約外匯，降低企業成本，提高企業經濟效益，促進我國聚乙烯樹脂的生產。(采訪網www.mian4.net)
八。發行認股權證
(壹)股份總額及發行範圍和方式:
1.總股本:6000萬元。
2.發行範圍:采用定向發行的方式，面向企業法人、企業協會和企業內部職工募集資金。
3.發行方式:由燕化公司財務部和中國人民建設銀行北京燕山石化支行共同承辦。
(二)認股權證面值:自然人股權證面值為65，438+000元和65，438+0000元，分別代表65，438+0股和65，438+00股(每張認股權證面值為65，438+000元)。
(三)認股權證的種類:
1.企業內部職工股:面值為100元和1000元，以記名方式發行(壹年內不得轉讓，壹年後可根據持有人身份證在公司內部職工之間轉讓)。
2.法人股:每個法人股東發行壹張股票，股票面值按實際認購金額填寫，經董事長簽字蓋章後生效。
(四)股權收益分配:
1.優先:年股息率不超過15%，股息率由董事會根據股份有限公司年末利潤確定。
2.普通股:股份有限公司的股份只分配股息，股息率由股份有限公司董事會根據有關國有股份制企業的規定和股份有限公司的經營業績確定，做到股權平等、同股受益、受益* * *和風險* * *的原則。
(五)股票發行起止日期:股份有限公司招股說明書正式公告之日起30日(以日歷日計算)。
(六)發起人的主要股份情況:
1.燕化設計院:1萬元。
2.北京化工學院:500萬元
3.陽炎化輕公司:1550萬元。
4.銀燕商業經濟技術服務公司:100萬元，合計:2550萬元，占註冊資本的37.5%。
九。股東的權利和義務
(壹)股東權利:
1.出席或委托代理人出席股份有限公司股東會，行使表決權。
2.按照股份有限公司章程和有關規定轉讓股份。
3.查閱公司章程、股東會會議記錄和財務會計賬目，監督公司的生產經營和財務管理，提出建議或質詢。
4.按照所持股份的面值領取股息。
5.股份有限公司清算時，按照清算後資產中的股份比例取得股份有限公司的剩余財產。
6.享有股份有限公司章程規定的其他權利。
7.優先股不享有上述六項權利，只享有分紅。三年內未分紅時，可享受上述六項權利。
(二)股東的義務:
1.遵守股份有限公司章程。
2.按其認購的股份數繳納股本。任何時候都不允許退出。
3.對股份有限公司的虧損和債務，按照其持有的股份數額承擔有限責任。
4.維護股份有限公司的合法利益和權益。
5.遵守股份有限公司章程規定的其他義務。
X.股份有限公司董事長、副董事長概況
(1)董事會主席。
㈡副主席
XI。相關解釋
(1)本股份有限公司募集資金建設新型高效聚乙烯催化劑生產裝置。該項目是國家“八五”火炬計劃項目，享受國家高新技術優惠待遇。
(二)本次發行旨在籌建新型高效聚乙烯催化懲罰生產項目，采取面向企業定向募集和面向員工內部發行的方式。
(3)本招股說明書解釋權屬於股份有限公司董事長。
北京燕山石化高科技有限公司籌備組
XX年x月x日