壹、各類地下錢莊的動作特征和交易手法。現有關地下錢莊的案例因其發生的所在地域不同而在其交易和動作上呈現出不同特征例如，黑龍江省的地下錢莊多以現金方式進行交易的邊貿活動有關，而福建、浙江等東南沿海省份的地下錢莊則主要利用了這些地區來自僑匯的豐厚民間外匯資金。
二、通過地下錢莊等渠道從事非法買賣外匯交易的目的。從進行非法買賣外匯交易的目的的角度看，現有的壹些非法買賣外匯案例可歸為利用非法外匯買賣進行虛假投資、出口退稅詐騙、清洗財資以及涉嫌清洗走私所得等幾類。望采納~