1、外匯管理局核發的“國家外匯管理局資本項目外匯業務核準件”的要項是否為“賬戶開立”；
2、境內個人對外直接投資是否符合有關規定並辦理境外投資外匯登記；
3、境內個人對外捐贈和財產轉移需購付匯的，是否符合有關規定並經外匯管理局核準；
4、境外個人購買境內商品房，是否符合自用原則。
資本項目外匯賬戶是指用於資本項目外匯收支的賬戶，包括貸款(外債及 轉貸款)專戶、還貸專戶、發行外幣股票專戶、外匯資本金賬戶、投資款臨時專戶、資產變現專用外匯賬戶、B股交易專戶等。