1、日常業務辦理環節：在這個環節中，銀行會審查企業的進出口報關電子信息。發現企業存在涉嫌重復使用報關單、涉嫌使用虛假報關信息等四類可疑情況，銀行會在貨物貿易外匯監測系統中對相關企業進行標識，並向所有銀行開放，提醒其他銀行關註，特別是為標識企業辦理業務時參考。由於該標識企業已在系統中標註，故無需向外匯局另行書面報告。
2、事後跟蹤環節：在這個環節中，銀行在處理企業客戶盡調、日常業務辦理、事後跟蹤等過程中發現企業存在與貨物貿易收支相關的各類異常或可疑行為，及時向外匯局進行書面報告。