1、交易對手註冊信息與匯款人信息不壹致，極大可能存在洗錢嫌疑。
2、短時間內虛擬貨幣交易頻繁，也容易被凍結或被銀行風控。
3、特意選擇用翻墻或加密聊天軟件進行交易，風險非常大，不僅容易被凍卡，也容易被認定為幫信行為或掩飾/隱瞞犯罪所得行為。
4、果曾經由於虛擬貨幣被凍結銀行卡後，又繼續選擇頻繁交易虛擬貨幣，會再次被凍結銀行卡。
5、借用其他人銀行卡收支，或頻繁進行測卡，或現金線下交割等等。