系統並不監控每壹筆資金的流向，而是重點監控個人數萬元的轉賬匯款和企業65438+萬元的大額資金流向。
銀行提醒市民，在銀行櫃臺轉賬時，個人或企業最好攜帶本人有效證件，配合銀行反洗錢工作。
今年我市反洗錢工作成效顯著。中國人民銀行重慶營管部主任楊表示，截至8月底，中國人民銀行重慶營管部已向總行上報可疑人民幣支付交易980筆，金額達40.67億元。