虛擬貨幣傳銷類案件的模式主要包括交易所模式、錢包模式、虛報“區塊鏈”模式、區塊鏈模式、礦機租賃模式、雲礦機模式、量化機器人模式、小視頻模式、引流矩陣DAPP模式、鏈遊元宇宙概念模式這10種典型性狀況。比傳統金融衍生工具，虛擬貨幣銷售市場尚不夠成熟，外匯投機強、蹭熱點性強、不確定性大，造成操縱價錢、淘寶虛假交易、平臺跑路等事件經常發生。應對虛擬貨幣的市場亂象，管控趨緊是大勢所趨，從而需多方協力以減少風險。從投資人的角度來看，提高自己危機意識，不參加、不輕信，才算是長久之法。
樹立正確的貸幣意識犯罪分子會裝扮成數字貨幣投資權威專家、托身“虛擬貨幣”、“區塊鏈技術”、“金融改革” 新項目內部員工，借助互聯網技術，根據社交軟件、交友網站和休閑論壇，大肆宣揚虛擬貨幣、虛擬資產等非法資產。扇動眾多投資人把握機遇，參加虛擬貨幣買賣。目前市面上所謂虛擬貨幣均無具有貸幣特性，群眾要理性看待虛擬貨幣，看清經營風險，當心違法騙術。
回絕“高回報、高收益”詐騙分子充分利用網絡傳播虛假信息，經常應用“穩賺不賠”、“巨額收益”等字眼引誘受害者。服務承諾給與投資人高收益以獲得其信賴，隨後待很多資金分配該虛擬貨幣以後，馬上收市運用系統問題圈起資產，最終沖走股本金。當心“我國、政府部門為名”詐騙分子常常手舉“我國發售”、“中央銀行受權”這壹類的旗號誘發投資人，rmb是中國唯壹合理合法貸幣，未發行別的法定貨幣，群眾要保持警惕，鑒別真偽。