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外匯罰款

泰國壹家法院29日判決壹名龐氏騙局受害者非法集資和詐騙罪名成立,他面臨的刑事處罰是1.3萬年以上監禁。被告Budi Kiridadilo現年34歲。2065438年8月1日至2016年9月1日,他邀請投資人“分享”,並承諾每周以1%和5%的費率介紹新的投資“回報”,從而詐騙約4萬人。

在以所謂“研討會”的方式吸引不明真相的投資者的同時,Kirida Dillo以自己的名義打造了兩家公司作為“吸金”機器,自稱從事美容、二手車、出口、房地產開發、外匯交易等業務。但法院認可的證據僅限於2653名被害人;被告被判犯有2653項欺詐罪;對應的量刑是與這些罪名相關的刑期累計,即每項罪名對應5年刑期,累計13275年。

為了減刑,基裏達迪洛向法庭認罪,希望將刑罰時間縮短壹半,即6637。泰國媒體報道稱,這名騙子的刑期實際上可能不會超過20年。此外,法院還判令他和他名下的兩家公司賠償2653名已確認的受害者約654.38+07萬美元外加7.5%的年息。龐氏騙局在中國也被稱為“拆東墻補西墻”、“空手套白狼”。簡而言之,就是用新投資人的錢給老投資人支付利息和短期回報,以制造賺錢的假象,進而騙取更多的投資。

被判13000年,也是要坐過牢的。

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