1.偽造、變造報關單、進口證明、外匯管理部門批準文件等憑證、單據購匯的；
2.使用或者購買偽造、變造的報關單、進口證明、外匯管理部門批準文件等憑證、單據購匯的；
3.重復使用報關單、進口證明、外匯管理部門批準文件等憑證和單據購匯的；
4.明知用於騙購外匯而提供人民幣資金或者其他服務購匯的；
5.以其他方式騙購外匯。
套利行為:(分析主流資金的真實目的，尋找最佳獲利機會！)
1，違反國家規定，以人民幣支付或者以實物支付應當以外匯支付的進口貨款或者其他類似費用，但合法易貨貿易除外；
2.為他人在中國境內以人民幣支付費用，對方支付外匯；
3.明知是非法套匯而提供人民幣資金或者其他服務的；
4.使用虛假或者無效的憑證、合同、單據從外匯指定銀行騙購外匯的；
5.以其他方式非法套利。
外匯逃匯:
1，違反國家規定，擅自將外匯存放境外；
2.未按照國家規定向外匯指定銀行出售外匯的；
3.違反國家規定將外匯匯出或者攜帶出境的；
4.未經外匯管理部門批準，攜帶或者郵寄外幣存款憑證和外幣有價證券出境的；
5.明知用於逃匯而提供人民幣資金或者其他服務的；
6.以其他方式逃匯。