通過虛報信息逃避客戶身份識別，將黑錢轉入期貨市場清洗。目前期貨公司開戶前會對客戶的身份證明文件進行識別，並通過要求客戶填寫調查問卷來調查各戶的交易目的、資金來源。這其中的難點是期貨機構較難有效核實調查問卷上有關客戶的職業、收入等信息的真實性，以及客戶的資金來源的合法性。所以，期貨公司針對客戶身份的持續性識別便顯得尤為重要。不間斷的、持續的對客戶進行身份識別將能大大的提高發現違法分子洗錢的概率。