當前位置:外匯行情大全網 - 期貨行情 - 普通人存1000萬會查嗎?

普通人存1000萬會查嗎?

會的。

依據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第九條規定金融機構應當向中國反洗錢監測分析中心報告下列大額交易單筆或者當日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值20萬美元以上的款項劃轉。自然人銀行賬戶之間,以及自然人與法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元以上的款項劃轉。

擴展資料:

反洗錢的相關要求規定:

1、國務院反洗錢行政主管部門或者其省壹級派出機構發現可疑交易活動,需要調查核實的,可以向金融機構進行調查,金融機構應當予以配合,如實提供有關文件和資料。

2、調查可疑交易活動時,調查人員不得少於二人,並出示合法證件和國務院反洗錢行政主管部門或者其省壹級派出機構出具的調查通知書。調查人員少於二人或者未出示合法證件和調查通知書的,金融機構有權拒絕調查。

3、調查可疑交易活動,可以詢問金融機構有關人員,要求其說明情況。詢問應當制作詢問筆錄。詢問筆錄應當交被詢問人核對。

中央人民政府-金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法

  • 上一篇:內部期貨和外部期貨買哪個好?
  • 下一篇:期貨從業資格考試比證券從業資格考試難嗎?
  • copyright 2024外匯行情大全網