1、證券交易成交額累計在五十萬元以上。
2、期貨交易占用保證金數額累計在三十萬元以上。
3、獲利或者避免損失數額累計在十五萬元以上。
4、多次進行內幕交易。
5、其他情節嚴重的情形。
法律依據
《最高人民檢察院、公安部關於公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規定（二）》第三十五條
證券、期貨交易內幕信息的知情人員、單位或者非法獲取證券、期貨交易內幕信息的人員、單位，在涉及證券的發行，證券、期貨交易或者其他對證券、期貨交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入或者賣出該證券，或者從事與該內幕信息有關的期貨交易，或者泄露該信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動，涉嫌下列情形之壹的，應予立案追訴：
（壹）證券交易成交額累計在五十萬元以上的；
（二）期貨交易占用保證金數額累計在三十萬元以上的；
（三）獲利或者避免損失數額累計在十五萬元以上的；
（四）多次進行內幕交易、泄露內幕信息的；
（五）其他情節嚴重的情形。