2018年6月，成都市公安局溫江區分局成功破獲了四川省首例特大金融交易詐騙團夥系列案，壹舉抓獲犯罪團夥156人，僅凍結涉案資金已達4000余萬元。
這起案件中的受害者***有900人，其中就有壹位成都大爺，他通過某期貨交易軟件平臺先後拿出28萬元的存款進行股指期貨交易，不到半個月，虧損近11萬元。
專案組歷經多月，先後奔赴北京、上海、杭州等地追蹤溯源，對200余個銀行賬戶和受害人信息的交叉比對，才將犯罪團夥壹網打盡，也刻畫出整個犯罪過程。
金融交易詐騙犯罪壹般采用公司化運作，犯罪團夥主要由“股東”“分析師”“操盤手”“業務員”“代理商”5類人員構成。業務員利用非法購買的公民個人信息，冒充知名投資公司工作人員，邀請受害人收看線上講座。
“講師”通過講解投資知識成為意見領袖，贏得受害人的信任。誘導投資人下載指定的平臺進行期貨投資，這個平臺其實是犯罪分子“精心”炮制假的交易平臺。以高額回報為誘餌誘騙受害人投資，而交易平臺的實盤、虛盤交易等數據也都是虛假的。
犯罪團夥壹方面誘導受害人頻繁買賣，賺取高額 手續費 ，另壹方面誘導投資人反向購買，造成投資人資金“虧損”。
這是非常典型的金融交易詐騙案。犯罪分子以證券公司名義，通過互聯網、電話短信等方式散布虛假個股內幕信息及走勢，獲取事主信任後，又引導其在自身搭建的虛假交易平臺上購買期貨、現貨，從而騙取事主資金。
由於金融交易專業性極強，又伴隨著高風險和高 收益 ，讓不少投資者心動不已，犯罪分子利用受害人對於投資知識的匱乏，以高額利潤誘導受害者進行投資，並實施犯罪。這種詐騙行為容易被受害人誤讀為投資失敗，故而具有極大的蒙蔽性。
上述案例中，投資人註入某期貨交易平臺的資金其實並未真正進入到期貨市場中，是以“非法占有為目的”實施的犯罪行為，在司法實踐中很容易界定金融詐騙罪與非罪。
而在實際案例中，有的現貨平臺，通過搭建現貨平臺、招募會員單位、業務員發展客戶的經營模式，獲得投資者信任，在交易過程中以頻繁喊單、反向喊單等手段，讓投資者蒙受投資損失，賺取黑心錢。由於取證困難，用戶無法掌握到該平臺是否存在交易欺詐的可能性，追回損失可能性非常小。受害者只能蒙受價值不菲的經濟損失。
投資有風險， 理財 需謹慎。投資者應當在正規的投資平臺進行交易，對於“低風險、高回報” “投資回報率高達40%至60%”的字眼應當格外警惕。