東亞銀行朝鮮賬戶與擠兌事件

2005年9月15日，美國財政部指控三角洲亞洲銀行協助朝鮮客戶洗錢，協助假幣流通等支持恐怖主義的活動，並建議美國公司切斷與該銀行的任何聯系。澳門匯業銀行(BDA)受到擠壓，短短兩天內提取了3億澳門元，占BDA存款總額的十分之壹，但該行表示有足夠現金應付。Delta Asia Bank自1970' s以來壹直與朝鮮進行交易，但否認美國的指控，稱其壹直有防止洗錢活動的監督機制。次日淩晨，澳門特別行政區政府發表聲明，對事件表示高度關註，並成立專案組展開調查。當晚，澳門特別行政區行政長官何厚鏵以“臺達亞洲銀行客戶提款嚴重異常”為由，引用金融系統法律制度，任命大西洋銀行澳門分行總經理蘇玉龍、澳門金管局內部審計處副處長李占成參與管理臺達亞洲銀行，以鞏固公眾對金融系統的信心。香港金管局首次引用1995生效的《銀行業條例》，宣布委任畢馬威(KPMG)合夥人Paul Brough為管理人，接管在香港的服務，並將資產與母公司分開。

據新華澳報2006年2月18日援引BBC新聞報道，代表Delta Asia Bank的律師於2006年2月16日表示，該行已停止與朝鮮的壹切業務往來，並完善了反洗錢政策。德爾塔亞洲銀行還敦促美國當局停止調查該銀行涉嫌為朝鮮政權洗錢的行為。2007年3月15日，美國財政部宣布，因確認BDA為朝鮮洗錢，將在30天內切斷BDA與美國金融系統的聯系。澳門特區政府隨後發布新聞稿稱，“將繼續接管BDA。無論發生什麽情況，特區政府都會采取必要措施保障存款人的利益，維持金融體系的穩定。

2007年9月28日，兩年管理期結束，澳門特區政府決定將BDA的經營權歸還給原股東。

香港金融管理局(HKMA)於2008年10月25日(星期五)宣布，金融管理專員在咨詢財政司司長後，根據《銀行業條例》(“條例”)第53F(1)條行使其權力，撤銷向畢馬威會計師事務所Paul Jeremy Brough先生的匯款。Delta Credit有限公司是根據該條例在香港獲得認可的接受存款公司，是Banco Delta Asia S.A.R.L .的附屬公司。撤銷該經理的任命於同日生效。

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