交易報告量是衡量金融機構可疑交易報告工作最主要的標準，金融機構可疑交易報告是指我國可疑交易報告概念上的界定采取了標準化列舉式定義法，將其分為可疑交易標準型和非標準型兩類。對標準型可疑交易《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》具體列舉了壹些可疑交易標準，即適用於銀行業金融機構的有18項，適用於證券公司、期貨經紀公司、基金管理公司的有13項，適用於保險公司的有17項。對非標準型可疑交易《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第14條作出了規定“金融機構及其工作人員發現其他交易的金額、頻率、流向、性質等有異常情形，經分析認為涉嫌洗錢的，應當向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告。
應答時間：2020-11-27，最新業務變化請以平安銀行官網公布為準。
[平安銀行我知道]想要知道更多？快來看“平安銀行我知道”吧~
/paim/iknow/index.html
上一篇:合約網格中性是什麽意思下一篇:2020年發生了什麽？