1，洗錢超300億的超大型犯罪團夥，廣西北海市公安局打擊了壹個本地團夥，原因是發現壹對本地公眾號總是收到他人多條來歷不明的賬號。有經驗的民警立刻判斷，這壹定是壹個洗錢平臺。經過收集和分析線索，他們終於找到了源頭。該犯罪團夥分布廣泛，江蘇、安徽、陜西、廣東等12城市全部涉及。
在抓到全產業鏈的金主、技術人員、所謂代理商後，嫌疑人總數高達90人，涉嫌流水總金額超過300億元。這個規模可以說是壹個龐大的犯罪團夥。
2.喜歡騙取大學生個人信息。近年來，電信詐騙越來越多，壹些社交軟件平臺甚至有人公開應戰？跑下站臺？廣告，這樣的跑步平臺就是洗錢平臺，他們還會發布很多賭博軟件的圖片，讓這些人下載然後進去賭博，達到洗錢的目的。
他們特別喜歡在各大校園城市的學生交流群裏發租用個人支付寶微信賬號的信息。有時候壹個賬號可以租幾十元甚至100元以上，所以很多大學生會把賬號租出去，然後很多大學生還賬號的時候會沾沾自喜。實質上，他們成了這個洗錢環節的幫兇。個人信息賬號壹定要謹慎，此類犯罪陷阱壹定不能涉及。