金融界1月6日消息去年末，遠大國際期貨遭香港證監會重罰800萬港元，負責人梁本有被吊銷8個月。隨著浙江金華檢察院壹份起訴書的公布，被罰背後的故事或浮出水面。
據悉，2018年6、7月份以來，被告人90後劉某某在鮑某某等人指揮下，在無期貨、證券從業資質的情況下，在鮑某某成立的公司內非法從事國際期貨交易。劉某某在渠道部夥同多人招攬代理商和客戶。公司在遠大國際期貨（香港）有限公司開設主賬戶，招攬代理商在該賬戶下分設子賬戶、孫賬戶。招攬社會公眾成為子賬戶客戶，采用保證金制度給客戶配資，以集中交易的方式進行無實物交割的標準化合約交易，交易資金流入遠大期貨（香港）有限公司進行非法從事期貨、股指交易，從中賺取手續費差價，經審計，被告人所在公司在交易所***計買入總額為273億元，賣出總額為274億元，***計547億元。同時被告人劉某某還將自己的銀行賬戶借公司使用，流轉資金。