1，洗錢犯罪
2.逃匯罪
3.騙購外匯罪
4.非法票據承兌、付款和保證犯罪。
5.違規發行金融票證罪
6.吸收客戶資金不入賬罪
7.非法發放貸款罪
8.非法使用資金罪
9.違反信托使用信托財產罪
10操縱證券期貨市場罪
11，誘騙投資者買賣證券期貨合同罪
12.編造並傳播證券期貨交易虛假信息罪。
13，利用未公開信息交易罪
14，內幕交易和泄露內幕信息罪
15、擅自發行股票、公司、企業債券罪。
16，偽造、變造股票、公司、企業債券罪
17，偽造、變造國家證券罪
18，竊取、收買、非法提供信用卡信息罪。
19，妨害信用卡管理罪
20.偽造、變造金融票據罪
21，非法吸收公眾存款罪
22.騙取貸款、票據承兌、金融票據罪。
23.高利放貸罪。
24.偽造、變造、轉讓金融機構營業執照和批準文件罪。
25.擅自設立金融機構罪
26.變造貨幣罪
27.持有和使用假幣罪
28、財務工作人員購買假幣、用假幣兌換貨幣罪。
29.出售、購買或運輸假幣罪。
30.偽造貨幣罪
2.八項金融欺詐指控
1，集資詐騙
2.貸款詐騙罪
3.票據詐騙罪
4.金融憑證詐騙罪
5、信用證欺詐
6.信用卡詐騙
7.證券欺詐罪
8.保險詐騙罪《刑法》第壹百七十條:偽造貨幣的，處三年以上十年以下有期徒刑，並處罰金；有下列情形之壹的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處罰金或者沒收財產:（壹）偽造貨幣集團的首要分子；（2）偽造貨幣數額特別巨大；（三）有其他特別嚴格情形的。