欺詐公司本身是違法的。子公司的名字壹般都比較威嚴。目前詐騙公司多以某國某國際投資集團北京代表處為名，也會在相對體面的辦公室設立自己的辦公室。特別是那些在工商登記註冊過，在高檔寫字樓工作過，甚至涉及外國人的詐騙公司，欺騙性極強，普通人很難在短時間內識別出來。要知道，只有投入壹定的資金才能獲得更多的資金，所以項目方壹定不能判斷自己是否有投資能力。騙子公司壹般不喜歡公司所在的項目。俗話說兔子不吃窩邊草。騙子公司壹般不介入地方項目，所以如果有真正的地方項目，他們會拒絕，也許肯定會拒絕，也許會以條件不成熟為借口推掉。指定中介服務機構。投資公司會要求項目方提供可行性研究報告或商業計劃書或投資價值分析報告或評估報告或律師盡職調查報告或法律意見書，欺詐公司通常會指定或推薦特定公司和事務所為項目方出具相關文件。騙子公司壹般要求項目方承擔檢測費用。當“投資公司”要考察項目所在地，項目方承擔差旅費等考察費用時，項目方要足夠警惕。試想，壹個連差旅費都負擔不起的公司，能有多強大。騙子公司還會要求項目方交保證金。“投資公司”要求項目方支付“保證金”或“手續費”等費用是違反商業慣例的。