1，高利放貸，違法所得10萬元以上；
2、雖達不到上述數額標準，但兩年內受到行政處罰兩次以上，且被高息貸款的。
1.高利放貸罪的立案標準與量刑
高利轉貸罪的立案標準是存在轉貸行為，量刑是三年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得壹倍以上五倍以下罰金。本罪在客觀上表現為以放貸牟利為目的，將金融機構的大量信貸資金高利轉貸給他人的行為。換句話說，借款人按照正常程序從金融機構獲得信貸資金後，以盈利為目的，以高額利潤將貸款借給他人。因此，高利轉貸罪應按上述規定處理。
法律依據:《中華人民共和國刑法》第壹百七十五條以放貸為目的，從金融機構吸收信貸資金並高利轉貸給他人。違法所得數額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，並處違法所得壹倍以上五倍以下罰金；數額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，並處違法所得壹倍以上五倍以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，並對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，處三年以下有期徒刑或者拘役。