1.銀行在幫助打擊黑社會性質的有組織犯罪時，需要評估客戶的風險。但目前銀行的風險評估機制還不夠完善，難以準確識別涉嫌黑社會性質組織犯罪的客戶。
2.銀行在幫助打擊黑社會性質的有組織犯罪時，需要接受監管機構的監管。但目前監管機制不健全，監管力度不夠大，難以有效防範黑社會性質組織犯罪。