銀行案件防控的內容有哪些？

1、內控制度建設，銀行應制定和完善內控制度，明確各崗位的職責、權限和工作流程，並定期進行評估和調整，確保內控制度的有效性和可執行性。

2.客戶身份識別和風險評估:銀行應在開戶、轉賬、貸款等業務流程中嚴格執行客戶身份識別制度，根據客戶實際情況進行風險評估，建立風險預警機制，及時發現、攔截和防範潛在風險。

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